Posted in
New Yorker: пoслe урeгулирoвaния дeлa Deutsche Bank в СШA и Бритaнии «oстaлись вoпрoсы»
Global Look Press
Нa этoй нeдeлe Упрaвлeниe финaнсoвыx услуг (D.F.S.) штaтa Нью-Йoрк oпубликoвaлo дoклaд o «зeркaльныx сдeлкax» в Deutsche Bank и нaлoжилo штрaф в 425 млн дoллaрoв нa это кредитное учреждение. Еще крупнейший банк Германии заплатит около 204 млн долларов Управлению финансового надзора (F.C.A) Великобритании.
Тем временем в деле появились новые вопросы. Министерство юстиции США продолжает расследование «зеркальных сделок», пишет InoPressa.ru со ссылкой на статью Эда Сизара в американском журнале New Yorker.
Как считает Сизар, в докладах регуляторов по обе стороны Атлантики некоторые вопросы остались без ответа. «В прошлом году я семь месяцев общался со многими, кто имел внутреннюю информацию о «зеркальных сделках», в том числе с 14 бывшими сотрудниками московского отделения Deutsche Bank», — пишет автор.
Теперь, наведя справки, он выяснил: «Насколько мне удалось выяснить, регуляторы опросили только одного человека, который знал, как эти сделки функционировали день ото дня, причем это не был опрос лицом к лицу. Большинство из тех, кто должен больше всех знать о «зеркальных сделках», говорят, что регуляторы к ним вообще не обращались».
Журналист предполагает, что регуляторы получили почти всю информацию от самого Deutsche Bank. Но «самые интересные разговоры ведутся не по электронной почте и не по рабочему телефону», — подчеркивает он.
Доклады навели автора статьи и на более существенный вопрос: «Почему F.C.A. не стало внимательно присматриваться к руководству Deutsche Bank в Лондоне? В своем докладе F.C.A. всячески изворачивается, чтобы обелить лондонское отделение Deutsche Bank, утверждая: «Нет доказательств того, что высшее руководство Deutsche Bank или кто-либо из сотрудников Deutsche Bank в Великобритании были осведомлены о подозрительных сделках, в том числе о «зеркальных сделках», или участвовали в них»».
По мнению автора, F.C.A. должно осознавать, что это звучит неправдоподобно. «Даже если схему осуществляли московские сотрудники, половина «зеркальных сделок» регистрировалась в Лондоне. Они фигурировали в лондонской балансовой ведомости», — поясняет он.
Кроме того, Эд Сизар замечает, что неназванный «глава отдела в Москве», о котором говорится в новом докладе, — «это, как представляется, банковский служащий, американец Тим Уисвелл, который руководил схемой с «зеркальными сделками», в ходе которых российские клиенты тайно переводили деньги в офшоры путем приобретения и продажи одинаковых объемов акций через родственные организации в Москве и Лондоне.
Наконец, «зеркальные сделки» Deutsche Bank также наталкивают на вопросы о президенте Трампе. «Фирмы, принадлежащие Дональду Трампу и его зятю Джареду Кушнеру, должны Deutsche Bank несколько сот миллионов долларов. Целый ряд правительственных ведомств проверяет Трампа на предмет его потенциально компрометирующих деловых связей с Россией», — пишет автор.
В той связи он советует понаблюдать, «насколько активно министерство юстиции будет расследовать версию, что американский гражданин, работавший в России на европейский банк, обогатился сам, выводя из России миллиарды долларов сомнительного происхождения, а также посмотреть, как будет расследоваться вопрос, кто в банке знал о действиях этого человека».