Posted in Рeгулятoр рaзрaбoтaл нoвoe укaзaниe, кoтoрoe oбязывaeт крeдитныe oргaнизaции, включaя учaстникoв плaтфoрмы цифрoвoгo рубля, сooбщaть o подозрительных транзакциях1. Сие сделано пользу кого борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В любви и согласии документу, банкам ну что ж формировать специальные электронные сведения, которые будут дополнять различные перспективы информации – через данных о стандартных финансовых операциях поперед информации о блокировке счетов и отказах в проведении сомнительных сделок. Их потребуется посылать в Росфинмониторинг в начальственно определенные сроки:
- информацию о результатах проверки, связанной с выполнением требований подп. 7 п. 1 ст. 7 и п. 3 ст. 7.5 Федерального закона с 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным посредством, и финансированию терроризма» – мало-: неграмотный позднее трех рабочих дней по времени завершения такого порядка проверки;
- информацию о фактах воспрепятствования реализации данного закона со стороны государств, идеже находятся филиалы и представительства кредитных организаций, – в быстрина 5 рабочих дней, следующих следовать днем выявления соответствующих фактов.
Новые запросы касаются точь в точь традиционных финансовых операций, (на)столь(ко) и операций с использованием цифрового рубля. К этого Центробанк разработал специальные форматы и символ веры оформления сообщений.
В нынешнее время намерение указания Мель России проходит общественное обтолковывание на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия указивка вступит в силу с 1 июня 2025 лета, а отдельные положения начнут воздействовать немного через некоторое время – с 1 июля.
_____________________________
1 С текстом указания Шайба России «О порядке представления кредитными организациями, в томик числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в доверенный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 75 и 711 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным как следует, и финансированию терроризма» и материалами к нему дозволительно ознакомиться держи федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID: 04/15/02-25/00154501).